委員会活動

当会では、さまざまな業界で活躍されている会員・会友の方々の豊富な知識と経験を活かし、より先進的なコーポレート・ガバナンス体制を目指す活動の一環として、次のような各種委員会を設け、さらなる情報の充実化を進めています。

各委員会にて取りまとめられた確認書および関連資料は、「公開資料」のページに掲載しています。

1.取締役職務執行確認書委員会

取締役の職務執行状況を監査する一助として、監査役等が取締役に回答を求める確認書(チェックシート)の雛型を策定し、毎年2~3月に最新状況を反映した改訂版を公表しています。

→取締役職務執行確認書

 

2.監査役職務確認書委員会

監査役の職務遂行状況を自己点検するための確認書(チェックシート)の雛型を策定し、毎年2~3月に最新状況を反映した改訂版を公表しています。 この雛型は、監査計画策定時にも参照されます。

→監査役職務確認書

 

3.企業集団内部統制に関する監査役職務確認書委員会

「監査役職務確認書」の姉妹編として、企業集団内部統制に焦点を絞った自己点検用の確認書(チェックシート)の雛型を策定し、毎年2~3月に最新状況を反映した改訂版を公表しています。
親会社監査役の立場を想定して策定していますが、子会社監査役等が親会社監査役の視点を知るためにも有用とのご評価をいただいています。

→企業集団内部統制に関する監査役職務確認書

 

4.監査等委員(会)職務確認書委員会

取締役監査等委員が、監査等委員及び監査等委員会の職務遂行状況を点検するための確認書(チェックシート)の雛型を策定します。

 

 

5.監査役実務マニュアル委員会

新日本法規出版(株)刊行の「最新 監査役の実務マニュアル」の執筆・編集を実施します。毎年、最新情勢を反映した「追録版」の執筆・検討作業を行っています。

「最新 監査役の実務マニュアル」の概要は、「新日本法規出版(株)のホームページ 新しいウィンドウ」でご確認ください。

当会会員・会友は特別価格で購入が可能です。事務局経由でご発注ください。

 

6.法令改正検討委員会

監査役等の職務に関連する法令改正等に関するパブリックコメント募集に対応し、当会の意見書(案)を検討・策定します。検討結果は、理事会審議を経て応募します。

これまでに当会が提出した意見書は「メディア掲載・提言」のページでご覧ください。